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Declaração de Pessoa Politicamente Exposta
O objetivo desta Declaração é atender a Resolução 16, de 28/03/2007, do COAF, a qual estabelece os procedimentos que as Empresas de securitização deverão adotar para o controle e acompanhamento dos negócios e movimentações financeiras das “Pessoas Politicamente Expostas”, cuja definição encontra-se, abaixo.
Definição de Pessoa Politicamente Exposta (Resolução 16):
§ 1º Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores.
§ 2º No caso de pessoas politicamente expostas brasileiras, para efeito do § 1º devem ser abrangidos:
I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
II os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União:
a) de Ministro de Estado ou equiparado;
b) de Natureza Especial ou equivalente;
c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;
III - os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores;
IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal;
V - os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
VI - os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa e de Câmara Distrital e os presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal;
VII - os Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal de capitais de Estados.
Conforme a definição acima, assinale abaixo, se nos últimos cinco anos, retroativos desde a data (início das relações de negócio), você ou algum de seus familiares na linha direta até 1º grau, inclusive seus representantes é ou já foram pessoas politicamente expostas no país ou no exterior:
Sou Pessoa Politicamente Exposta
Selecione
Sim
Não
Possuo parentes de primeiro grau, (pais e filhos), cônjuge, companheiro (a), enteado (a), inclusive representantes (pessoas que tenham minha procuração), Politicamente Expostos
Selecione
Sim
Não
Nome Completo
Descrever o Parentesco
Especificar o Cargo / Função
Período de Exercício ou Mandato
Identidade
Órgão Emissor
Data Emissão
Nascimento
Dia
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